В Мончегорске был вынесен обвинительный приговор директору строительной фирмы, который вывел из компании более 24 миллионов рублей. Суд признал его виновным в мошеннических действиях с платежами.
- Обвинительный приговор вынесён региональным судом.
- Директор заключал фиктивные сделки с контрагентами.
- Использовал поддельные платёжные поручения через онлайн-банк.
- Наказание: 2 года условно и штраф 200 тысяч рублей.
Детали мошеннической схемы
В 2022 году, как установило следствие, осуждённый заключил фиктивные контракты с несколькими компаниями, которые не выполняли никаких работ для его организации. С целью обмана он изготовил и отправил в банк поддельные платёжные документы, что позволило ему вывести крупную сумму денег.
Реакция правоохранительных органов
Действия директора были раскрыты в результате совместной работы следователей с Управлением Федеральной налоговой службы и Федеральной службой безопасности по Мурманской области. Суд, изучив все собранные материалы, признал действия обвиняемого противоправными и назначил наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком.
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Сумма вывода | 24 миллиона рублей |
| Наказание | 2 года условно, штраф 200 тысяч рублей |
| Год преступления | 2022 |